Enriquecimiento Ilícito - Historial de revisiones

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−	COMENTARIOS SOBRE EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ~~ILICITO~~ CON MOTIVO DE LAS ULTIMAS MODIFICATORIAS MEDIANTE LAS LEYES N°29703 Y N°29758 (PERÚ)	+	COMENTARIOS SOBRE EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CON MOTIVO DE LAS ULTIMAS MODIFICATORIAS MEDIANTE LAS LEYES N°29703 Y N°29758 (PERÚ)
	Karla Zecenarro Monge		Karla Zecenarro Monge

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   CORTE CONSTITUCIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA
   Sentencia C-319/96
-  ENRIQUECIMIENTO ILICITO
+  ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
 El delito de enriquecimiento ilícito es pues, así, un delito que tiene autonomía de rango constitucional, en cuanto a su existencia, y que no puede, por tanto entenderse como subsidiario, al menos cuando se trata de sujetos indeterminados. Desde el punto de vista del derecho comparado,  pareciere exótico el que una Constitución se ocupe específicamente de un determinado delito, como lo hace en este caso la de Colombia con el enriquecimiento ilícito. Pero no debe olvidarse que las constituciones -y en general cualquier norma-, deben amoldarse a las exigencias que plantean las realidades sociales, políticas, económicas o culturales de una  determinada sociedad, atendiendo a las circunstancias cambiantes de los tiempos.
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 === Legislación Comparada [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ===

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-  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
+  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
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-  LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
+  LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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-  LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, LOSEP
+  LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, LOSEP

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 Por eso el "enriquecimiento" es evidenciable en toda ocasión: al tiempo que el investigador establece su aparición en el patrimonio del investigado, está hallando sus orígenes, y si este está en el ejercicio del cargo público o por razón de sus funciones, no correspondiente a su salario o renta de su patrimonio lícito, será "no justificado". Pero lo antijurídico del hecho es el enfrentamiento con el "derecho tutelado" que es la moral en la administración pública. Repetimos que con la punición del "enriquecimiento ílicito" no se tutela el patrimonio económico del Estado, porque si se demostrase que el "enriquecido ilícitamente" lesionó bienes del Estado, cometería peculado; y si se demuestra que los recibió del particular por corrupto o por extorsionador, sería cohecho o concusión. Luego se tutela la moral pública y en ello radica su antijuridicidad. Incrementar dice el diccionario de la Real Academia del idioma español es un verbo que significa aumentar o acrecentar algo; enriquecer, dice la misma, es incrementar un patrimonio, por lo que el significado de los dos verbos complementan el sentido de la figura típica; el incremento patrimonial enriquece al servidor público, y ese enriquecimiento no se justifica porque proviene del ejercicio de su cargo o de sus funciones, no por el salario correspondiente, ni como renta de patrimonio legamente adquirido. El incremento se cuantifica teniendo como base el patrimonio que debe aparecer al declarar renta. En relación con la cuantía mínima de lo punible, en tanto que en la legislación argentina se introduce el calificativo de "apreciable", en la nuestra no se introdujo límite. Cualquier cantidad en que se incremente es punible; b) Por su lado, la Ley 2003-4, publicada en el R.O. no. 83 del 16 de mayo del 2003, determina que es reprimido el enriquecimiento ilícito  cuando la Contraloría General del Estado establezca que hay un incremento injustificado en el patrimonio de un servidor público, luego de comparar su declaración patrimonial juramentada presentada al inicio del cargo, con el patrimonio que ostente cuando se retira del mismo; y siempre que, emplazado el servidor público para que concurra ante la Contraloría General del Estado a justificar el incremento de su patrimonio, no lo hiciere o compareciendo, no lo justifique. Lo manifestado precedentemente en el presente caso no se ha practicado, conforme lo sostiene la propia Fiscalía cuando contesta el traslado de la fundamentado;) del recurso, cuando señala "...recurso siendo por tanto procedente, pero sólo en esta parte, el recurso deducido por el sentenciado", por lo que en efecto existe violación de la Ley en el fallo recurrido, al haberse interpretado erróneamente los artículos 296.1 y 296.2;
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 <span style='background-color:#F3F781'>Para que exista delito de enriquecimiento ilícito es necesario que exista un incremento patrimonial que no sea el resultado de los ingresos legalmente percibidos por el acusado y que tal incremento sea el producto o resultado de una conducta delictiva, es decir demostrar, que dicho incremento patrimonial provenía de ingresos ilegalmente percibidos por el acusado, lo que en el caso sub judice no sucede; g) Si bien es verdad que el delito de enriquecimiento ilícito ha sido establecido en la legislación penal ecuatoriana como medida para contrarrestar la corrupción en el país, no es menos cierto que todos los elementos constitutivos del mismo deben encontrarse probados conforme a derecho para que el Juez o Tribunal pueda imponer una sanción. Por lo tanto, no es suficiente establecer un incremento patrimonial, sino también demostrar como manda la Ley que dicho incremento obedezca necesariamente al desempeño del cargo público y que los ingresos obtenidos por el funcionario público sea el producto de actos ilícitos, lo que en el presente caso no se ha probado. En conclusión, la Fiscalía debía demostrar durante la audiencia de juicio, que el acusado, incrementó su patrimonio de forma ilícita abusando de su cargo de Ministro de Estado en la Cartera de Finanzas, es decir no limitarse tan solo a realizar un inventario y valoración de los bienes y cuentas del acusado, sino demostrando el nexo causal que este patrimonio tenía con el cargo público desempeñado.</span>

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-== Sentencias [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ==
+== Sentencias Corte Nacional de Justicia [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ==
   CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. PRIMERA SALA DE LO PENAL. Quito, 12 de julio de 2011; las 09h00.
-  Gaceta Judicial 10
+  Gaceta Judicial. Año CXI. Serie XVIII, No. 10. Página 3757.
   RECURSO DE CASACIÓN
   Juez Ponente. Doctor Arturo Pérez Castillo
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 == Sentencia Extranjera y Legislación Comparada [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ==

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   CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.
   PRIMERA SALA DE LO PENAL. Quito, 12 de julio de 2011; las 09h00.
-  Gaceta Judicial 10
+  Gaceta Judicial. Año CXI. Serie XVIII, No. 10. Página 3757.
 "Art. 296.1. Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio de una persona, producido con ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, que no sea el resultado de sus ingresos legalmente percibidos. Art. 296.2. El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito". Al respecto, la doctrina nos ayuda a dilucidar el problema y al efecto, Francisco Ferreira, en su obra Delitos contra la Administración Pública, pág. 121-123, editorial Temis Santa Fe de Bogotá. Colombia. 1995, nos enseña: "...No hay duda, son sujetos activos del "enriquecimiento ilícito" todos los servidores del Estado, sea nación, departamento o municipio, en cualquiera de las tres ramas el poder público y en cualquier renglón jerárquico donde trabaje. Y lo son cuando el incremento patrimonial económico sea efecto causado por razón del cargo público o por el ejercicio de empleo oficial, no importa si se recibe hallándose en dicho ejercicio o cargo públicos, o después de haber hecho "dejación del mismo"... Dos bases tiene esta tipicidad sobre las cuales descansa lo punible del hecho: que haya un enriquecimiento real y no presuntivo, como exigía SOLER, lo que deberá demostrarse con los hechos, y su "no justificación" que es la ratio essendi de su punibilidad. La primera supone la evidenciación del incremento patrimonial; la segunda su aparición en el patrimonio del servidor público, no como consecuencia lógica de sus ingresos lícitos, como serían los sueldos oficiales, o la rentabilidad que le produce un patrimonio adquirido legalmente, sino devenido por razón de su cargo o de sus funciones. Lo cierto es que todo incremento patrimonial de cualquier clase tiene unas raíces que se sumergen en los negocios que le antecedieron y se explica según una mecánica financiera.
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-…
 k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito;
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 == Sentencias [[Archivo:Indice.jpg|link=#top]] ==

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-Art. 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública.
+[http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO-LEY_ORGANICA_DE_SERVICIO_PUBLICO_LOSEP&query=enriquecimiento%20ilicito#Index_tccell11_0 Art. 10.]- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública.
 La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación.
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 Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o indirectamente, hubieren recibido créditos vinculados contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente.
-Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbese a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente:
+[http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO-LEY_ORGANICA_DE_SERVICIO_PUBLICO_LOSEP&query=enriquecimiento%20ilicito%20Art.%2024#Index_tccell25_0 Art. 24.-] Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbese a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente:
 …
 k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito;
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 http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO-LEY_ORGANICA_DE_SERVICIO_PUBLICO_LOSEP&query=enriquecimiento%20ilicito#Index_tccell11_0
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